Daily News
  • Prima pagină
  • Actualitate
  • Societate
  • Timp Liber
  • Internațional
Nici un rezultat
Toate rezultatele
  • Prima pagină
  • Actualitate
  • Societate
  • Timp Liber
  • Internațional
Daily News
luni, 16 iunie 2025
Nici un rezultat
Toate rezultatele
Daily News
Nici un rezultat
Toate rezultatele

Banii au fost confiscați pe loc. Avertisment pentru românii care folosesc bani virtuali

26 iulie 2024
in Actualitate

Procurorii DIICOT au luat cu asalt mafia cripto din România. Au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare într-un dosar de furt de criptomonede, al cărui prejudiciu este de 120 de milioane de dolari americani.
DIICOT și lupta sa împotriva mafiei cripto
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a informat că, pe 23 iulie 2024, polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat trei percheziții în București. Acestea au avut loc într-un caz penal legat de formarea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică care a avut consecințe foarte grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Din dovezile adunate, a reieșit că trei persoane au format un grup infracțional și au desfășurat activități ilegale pe o platformă blockchain. Astfel, au reușit să transfere ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120.846.000 de dolari la momentul tranzacțiilor, în portofele controlate de ei.

Ce doreau să facă escrocii?
După aceea, persoanele investigate au încercat să transfere toate criptomonedele obținute ilegal din rețeaua blockchain menționată anterior într-o altă rețea. Pentru aceasta, au folosit atât platforme de schimb descentralizate, cât și o altă platformă care permitea transferul doar între cele două rețele.

Transferul nu a fost finalizat complet, așa că o parte din active au rămas în portofelele lor din prima rețea, iar restul activelor au fost transferate în a doua rețea, în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile. Cei implicați au folosit o metodă numită „bug-bounty” și au contactat reprezentanții primei rețele printr-o platformă online.

După negocieri, victima și-a recuperat aproximativ 95% din criptomonedele transferate ilegal. După returnare, prejudiciul cauzat la 31 iulie 2022 a fost de aproximativ 4.612.203 dolari, iar în prezent acesta este de 9.305.791 de dolari.

Pentru a ascunde criptomonedele obținute ilegal, suspecții au continuat să folosească mai multe platforme de schimb descentralizate și, în final, toate activele păstrate au fost transferate sub formă de criptomonede către o platformă de tip mixer.

Dovezile au fost adunate folosind atât metode clasice de investigație, cât și metode inovatoare, care au inclus urmărirea tranzacțiilor de criptomonedă pe mai multe rețele blockchain și deanonimizarea tranzacțiilor efectuate de suspecți prin platforme descentralizate. Aceste eforturi au dus la identificarea celor trei suspecți.

  • Cum îți cureți corect mașina de spălat cu oțet alb – trucuri simple pentru o durată de viață mai lungă
  • Mărturia unui român de pe aeroportul Heathrow: „Avionul Air India era întreținut cu bandă adezivă ieftină. Am avertizat autoritățile, dar n-au făcut nimic”
  • Cine va avea grijă de fiica Teodorei Marcu, după tragedia din Cosmopolis. Ce au decis familia și apropiații
  • Vezi cele mai noi si interesante stiri
  • O eroare strigătoare la cer: Decizia inexplicabilă a piloților, analizată în cazul avionului Air India prăbușit
  • Un cutremur de amploare a zguduit mai multe zone, inclusiv Capitala
  • Tragedie după tragedie: Soarta singurului supraviețuitor al zborului care a curmat 241 de vieți
  • Vezi cele mai noi si interesante stiri

Ce s-a descoperit în urma perchezițiilor domiciliare?
În urma perchezițiilor la locuințele suspecților, polițiștii au găsit și ridicat mai multe dispozitive informatice pentru a continua investigațiile. Au fost confiscate 136.450 de lei și 31.995 de euro în numerar, precum și aproximativ 4.100.000 de dolari transferați din portofelele electronice găsite pe sistemele informatice folosite de suspecți.

Criptomonedele confiscate sunt acum în portofele electronice administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.). Cele trei persoane sunt sub control judiciar și nu au voie să părăsească țara. Trebuie menționat că, pe parcursul întregului proces penal, suspecții beneficiază de toate drepturile și garanțiile legale, inclusiv prezumția de nevinovăție.

ShareTweet
Urmatorul Articol

Bani pentru femeile din România. Se dau mii de euro de persoană. Cerere până pe 12 septembrie

Actualitate

O eroare strigătoare la cer: Decizia inexplicabilă a piloților, analizată în cazul avionului Air India prăbușit

Citeste mai multDetails
Actualitate

Cutremur în lumea televiziunii: Un anunț major despre Dan Capatos

Citeste mai multDetails
Actualitate

Călin Georgescu rupe tăcerea: Fostul candidat lansează acuzații incendiare după apariția în fața instanței

Citeste mai multDetails
Actualitate

Interdicție pentru mașinile Diesel în intervalul 8:30 – 18:30. Când intră în vigoare noua regulă

Citeste mai multDetails
Actualitate

George Simion surprinde scena politică cu o decizie neașteptată. Liderul AUR a luat prin surprindere pe toată lumea

Citeste mai multDetails
Actualitate

Un cutremur de amploare a zguduit mai multe zone, inclusiv Capitala

Citeste mai multDetails
Actualitate

Tragedie în Europa: un avion s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Bilanțul victimelor este în creștere

Citeste mai multDetails
Actualitate

Dezvăluire emoționantă: Înregistrarea vocală a pilotului, mărturie a ultimelor momente de dinaintea prăbușirii

Citeste mai multDetails
Actualitate

Se renunță la garanția de 50 de bani în magazine! Modificare importantă în sistemul de returnare a ambalajelor – ce vor primi clienții

Citeste mai multDetails
Actualitate

Breaking news: Nicușor Dan, implicat într-o gafă majoră. Informație importantă pentru toți românii

Citeste mai multDetails
ROL.ro

© 2025 DailyNews.ro | Contact

  • ROL.ro
  • Ortodoxia.me
  • Femina.ro
  • Travel.ro
  • Cinema.ro

  • Contact
  • Termeni si Conditii
  • Privacy Statement (EU)
  • Cookie Policy (EU)
  • ANPC

Urmariti-ne

DailyNews.ro
Consimțământul pentru folosirea datelor dvs. cu caracter personal pentru:

Pentru a oferi o experiență cât mai plăcută, noi și partenerii noștri folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și / sau a accesa informații despre dispozitivul tău. Consimțământul față de aceste tehnologii ne va permite nouă și partenerilor noștri să procesăm date cu caracter personal, cum ar fi comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site și să afișăm reclame (ne)personalizate. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și funcții.

Fă clic mai jos pentru a consimți la cele de mai sus sau pentru a face alegeri mai detaliate. Opțiunile tale vor fi aplicate doar pe acest site. Poți modifica oricând setările, inclusiv prin retragerea consimțământului, utilizând comutatoarele din Politica privind Cookie-urile sau făcând clic pe butonul de gestionare a consimțământului din partea de jos a ecranului.

Functional Mereu activ
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Statistici

Marketing

Caracteristici
Mereu activ

Mereu activ
Gestionează opțiunile Gestionează serviciile Gestionează {vendor_count} furnizori Citește mai multe despre aceste scopuri
Manager Optiuni
{title} {title} {title}
Nici un rezultat
Toate rezultatele
  • Prima pagină
  • Actualitate
  • Societate
  • Timp Liber
  • Internațional
Contactați-ne

© 2025 DailyNews.ro | Contact